公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的目的和原则★★★、投资
或者变相有偿的方式征集股东投票权★★。除法定条件外，公司不得对征集投票权提
公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的基本原则、信息披露的审批
分之二以上通过。股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式★。公司召开年
事过半数以上表决同意。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者
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关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配
度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件★、
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公司首次公开发行股票并在主板上市后★★★，将按照《公司法》
全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由★★，并披
公司的信息披露作出了制度性的安排，可以有效地保障投资者能够及时★、准确、
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法
司还将提供网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利★★★。股东通过上述方式参
公司通过制定《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》★★，对股东投票机制
律★★★、法规、规范性文件以及《公司章程（草案）》的规定★，发行人制定了《投资
代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转
程序、定期报告和临时报告的披露、信息保密★★、信息披露的档案管理等内容，对
者关系管理制度》和《信息披露管理制度》等制度，以保障投资者及时、真实★、
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程（草案）》
决策程序、股东投票机制建立情况
章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股
年月日
二★、股利分配决策程序
增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
（本页无正文，为《广东新亚光电缆股份有限公司关于落实投资者关系管理相关
《证券法》
根据《公司章程（草案）》规定★★，本次发行完成后公司利润分配的决策程序
作出了规定，包括采取累积投票制选举公司董事及监事、中小投资者单独计票机
权★★。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
根据《公司章程（草案）》，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本
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大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在股东大会召开
公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《投资者关系管理制度》等相
关于信息披露的有关要求★★★，真实、准确、完整地报送及披露信息★★★。公司负责信息
新亚电缆: 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监
★★★，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
为规范信息披露行为★★★，切实保护发行人★★★、股东及投资者的合法权益★，根据《公
比例上限★★★、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应
权，股东拥有的表决权可以集中使用★★。发行人在《累积投票制度实施细则》中对
公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律★★★、
者关系管理的内容与方式、投资者关系工作的组织与实施等内容★★★，为更好的保护
关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护★★★，为投资者和公司搭建起畅通的沟
期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的
中小股东权益的★，有权发表独立意见★。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完
根据《公司章程（草案）》★，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开★★★。公
会审议。董事会在审议利润分配预案时★★，须经全体董事过半数表决同意，且经公
《深圳
